1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理职员包管年度陈述体例简直实性、精确性、完备性，不存留子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令职守。

　　经公司董事会审议的陈述期成本分派预案为：以实行权利分拨股权挂号日的总股本为基数，拟向全部股东每10股派涌现款盈余息3.50元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本1,587,555,556股，以此计较共计拟派涌现款盈余息555,644,444.60元。如至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调换每股份配金额。上述成本分派规划尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司采取全货机运送和客机腹舱运送两种体例为客户供给笼盖国际级国际首要航路收集的航空物流办事。停止2022年底，公司具有15架全货机，此中13架B777*00LRF，2架B747⑷00ERF。B777*00LRF机型最大腾飞分量347.5吨，最大业载102.0吨，妄图航程4,605海里；B747⑷00ERF机型最大腾飞分量412.8吨，最大业载113.1吨，妄图航程4,980海里。公司全货机航网笼盖洛杉矶、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹、纽约等15个国际级乡村。客机腹舱运送首要依靠于东航股分的环球航路，经过天条约盟、代码同享与SPA和谈，航路个目标地。公司经过连续增添自有运力，制造运送实效快、空间跨度广、运送平安靠得住的航空速运时限产物系统，为办事华夏财产构造进级、缔造业转型和品牌出海孝敬气力。

　　货站职掌、多式联运、仓储营业行为航空物流焦点功课关头和需要延长办事，组成了公司空中归纳办事营业，与航空速运营业构成配合与保护效力。

　　公司依靠天下17个关键机场自营货站的150万平方米库区和职掌园地，在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等10个省分的12个机场供给空中办事，详细包罗航班相差港货色的组板、理货、直达、相差港单证音讯处置等。

　　公司为航空公司、货运署理人等客户供给国际级相差港的国际段卡车航班办事和两场驳运（上海虹桥—浦东）、内场驳运（上海浦东机场外部）各机场货站之间空中短驳等多式联运办事。

　　公司除在机场货站内具有普堆栈储以外，同时还具有国际罕有的、可满意特别性子货物仓储须要的温控货色栈房（含冷藏库、冷冻库和恒温库）、伤害品栈房、珍贵品栈房、植物栈房和超限货色栈房等多元化特种仓储资本，并为国际级相差口货色供给报验、检验等职掌的海关禁锢区仓储办事。

　　跟着跨境电商成为我外洋贸增加的主要引擎，行业渗入率不停增添，公司充实使用浦东机场的港口和主线资本超过对方的有利形势，主动呼应并使用国度策略，晋升全链条办事程度、归纳办事才能和国际级合作力。经过增强焦点节点把控力，不停优化办事质料，为客户供给有墟市合作力的跨境物流办事产物。

　　公司产地中转首要为国际入口商供给海外代洽购办事及空中分配送仓办事，为海出门口商供给定制化的空运、海运、海空联运等多式联运办事。公司以三文鱼、龙虾等高频生产产物买通直销渠道，慢慢叠加其余高附带值产物和港口增值办事，包罗海外机场和港口代职掌办事、生鲜暂存暂养及分包朋分等，做大生鲜国际级商业，做强生鲜物流办理规划，不停拓展生鲜相干增值办事。

　　同行供给链名目首要向邮政、快递快运、航空货运署理同等业业客户供给守旧航空货运署理营业，另外也鉴于自有航路和货站构成的联动效力，为客户供给港到港跨境直达实效产物。同行名目供给链可能聚集各方超过对方的有利形势，面向客户制造越发经济、高质料的航空物流办事产物。

　　公司定制化物流办理规划首要面向高科技、生产品、生物医药、航空器械等行业客户，以客户本性化须要为中间供给高度客制化的物流办理规划。公司经过充散发掘本身超过对方的有利形势，多方嫁接内部超过对方的有利形势资本，进一步耽误办事链条，完成降本增效，主动停止数字化转型，制造墟市合作力，并在此根底上不停优化办事质料，为客户供给可视化的“一站式”物流办事半岛体育登陆入口官方网。

　　注：分季度支出和成本的变革缘由剖析详见公司2022年度陈述“第三节 办理层会商与剖析/1、运营环境会商与剖析”。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权复原的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境单元: 股

　　2022年，公司出产运营面对混杂严重的国表里成长情况。国际级方面，西欧国度通胀程度连续处于高位，加息和经济阑珊预期在加剧上按捺了企业投资和住户生产须要的增加能源，环球商业情势禁止悲观，国际级航空物流须要转弱；地缘辩论连续，给国际级物流供给链带来必定扰动和不愿定性；原油价钱大幅回升，物流运送本钱下跌。国际方面，面对须要缩短、供应打击、预期转弱三重压力，经济复原根底尚忧郁稳。

　　面临寻事，公司对峙稳字临头、稳中求进，尽力抓好出产运营，稳住了运营成长根本盘。航空速运方面，精耕能干墟市，深挖货源后劲，加密超过对方的有利形势航路，增量纽约航点，增强中改行务，安定墟市份额，晋升收益品格；空中归纳办事方面，尽力保护上海航空货运港口畸形运转，为航司和货运署理人等客户供给连续不变的办事保护，主动拓展包机营业和卡车航班营业，连续增强货站物业收益办理，对峙办事立异，不停拓展营业规模，同时加速聪明货站扶植，进步货站运营效力；归纳物流办理规划方面，加强直客营销，深挖大客户名目，主动拓展高低旅客户的深度互助，为多家高科技企业供给空运办理规划，制造东航物流跨境营业敏捷保护通道，成立富足东航物流品牌特点的跨境随心翼环球化办事系统，产地中转办理规划产物及供给链体例日益多元化，更好地满意公民日趋增加的美妙糊口必要。

　　生意支出方面，陈述期内，公司完成生意支出234.70亿元，同比增加5.59%，此中主生意务支出234.55亿元，同比增加5.61%。航空速运方面，踏实做好飞机引进和运转保护事情，优化航网结构，连续深入与大客户的互助，增强国表里分支机构管控，有用增添航班支出，航空速运板块完成主生意务支出132.84亿元，同比增添6.87%；空中归纳办事方面，公司攻坚克难，连结货站畸形运转，同时主动开辟包机客户，拓展增值办事，公司在上海两场的墟市据有率回升至59%，空中归纳办事板块完成主生意务支出23.54亿元，同比降落17.98%；归纳物流办理规划方面，依靠航空主线运送及空中货站资本超过对方的有利形势，加强直客营销，为客户供给平安、不变的归纳物流办事，归纳物流办理规划板块完成主生意务支出78.16亿元，同比增添13.14%。

　　航空速运方面，从支出端来看，因为西欧国度通胀程度高企、住户生产中心转为线下办事生产和地缘辩论等身分，海外墟市投资和生产须要转弱，航空货运须要随之削减，空运墟市即期运价慢慢回落，公司鉴于墟市预判做好长约签订事情，有用应答墟市颠簸；陈述期内，公司稳步增量并优化运力，在墟市须要转弱的环境下，深挖货源后劲，主动开辟新客户，完成支出同比增加。从本钱端来看，航空燃油价钱大幅回升，陈述期内公司航空燃油洽购均价同比回升76.07%，增添了公司团体经营本钱，公司经过连续优化航线和备降场、经济载油、公道掌握极度油量等办法，削减燃油本钱2,942.20万元。陈述期内，航空速运板块完成毛利率34.99%，同比晋升1.59个百分点。

　　空中归纳办事方面，从支出端来看，受海外墟市须要转弱等多重身分作用，公司在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京等货站的营业量下滑，支出随之降落。从本钱端来看，空中归纳办事板块本钱组成绝对流动，首要为野生本钱、衡宇房钱、折旧摊销等。另外，公司主动呼应策略召唤，为小微企业减免房钱。陈述期内，空中归纳办事板块完成毛利率18.51%，同比降落18.01个百分点。

　　归纳物流办理规划方面，公司充散发挥航空运送及空中货站职掌等资本超过对方的有利形势，在供给链呈现杂乱环境下，凭仗不变、平安、敏捷托付的超过对方的有利形势，直客开辟结果明显，办事链条进一步延长，办事粘性加强。陈述期内，归纳物流办理规划板块完成毛利率18.06%，同比回升4.16个百分点。

　　2 公司年度陈述表露后存留退市危机启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危机启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　西方航空物流股分局限公司（要点简称“公司”）第二届董事会2023年第1次例会按照《西方航空物流股分局限公司条例》（要点简称《公司条例》）《董事集会事法则》的相关划定，经董事长冯德华师长教师调集，于2023年4月7日以现场集会体例工作部署会。

　　公司依照划定工夫向全部董事收回了集会告诉和集会文献，本次董事会应列席董事12人，现实列席董事12人，部门董事因公事缘由未亲身列席，此中董事西方浩师长教师拜托董事李家庆师长教师代为列席并表决，自力董事李志强师长教师拜托自力董事李颖琦密斯代为列席并表决。本次集会由董事长冯德华师长教师主办，公司监事、部门高等办理职员到场集会。

　　赞成公司拟向全部股东每10股派涌现款盈余3.50元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本1,587,555,556股，以此计较共计拟派涌现款盈余555,644,444.60元（含税）。如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调换每股份配金额。详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于公司2022年度成本分派预案的通告》。

　　赞成2023年度公司赓续聘请本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）包办公司年报审计和内控审计营业，聘期为一年，年度审计费用258万元（此中：年报审计费用205万元，内控审计陈述费用53万元）。详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于续聘管帐师事件所的通告》。

　　自力董事对本议案宣布了事先承认定见，并宣布了明白赞成的自力定见，本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　详目请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于东航团体财政局限职守公司2022年度危机连续评价陈述》。

　　赞成聘用范济忠师长教师（简历见附件）担负公司证券事件代表，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　详目请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《董事会审计委员会2022年度履职环境陈述》。

　　详细体例请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于校改〈公司条例〉〈股东南大学集会事法则〉〈董事集会事法则〉的通告》，本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于校改〈公司条例〉〈股东南大学集会事法则〉〈董事集会事法则〉的通告》，本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　详细体例请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于校改〈公司条例〉〈股东南大学集会事法则〉〈董事集会事法则〉的通告》，本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　集会听取了《公司2022年度庞大事变实行环境专项查抄陈述》《公司2022年度监视追责环境陈述》《公司2022年度法制事情陈述》《公司2022年度总司理事情陈述》。

　　范济忠，男，1989年5月诞生，大学学力，经济学硕士，具备国度法令工作资历，备案管帐师。现任西方航空物流股分局限公司董事会办公室高等董事会事件办理。范济忠师长教师于2010年参加民航业。2017年4月至2021年6月任西方航空物流股分局限公司计划成长部投资并购岗亭，2021年7月起任西方航空物流股分局限公司董事会办公室高等董事会事件办理。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　依照华夏证券监视办理委员会（要点简称“华夏证监会”）《上市公司禁锢训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年校改）》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律禁锢训诲第1号——范例运作》（要点简称“范例运作”）及相干花式训诲的条件，现将西方航空物流股分局限公司（要点简称“公司”）2022年度召募资本寄存与现实使动情况作以下专项陈述：

　　经华夏证监会《对于批准西方航空物流股分局限公司初次公然辟行股票的批复》（证监赞助[2021]1587号）批准，公司初次向社会民众公然辟行钱通俗股(A股)158,755,556股，刊行价钱为15.77元/股，召募资本总数为钱2,503,575,118.12元，扣除刊行费用(不含增值税)钱97,717,418.12元，现实召募资本净额为钱2,405,857,700.00元。

　　该次召募资本已于2021年6月1日全数到账，召募资本到位环境已本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）（要点简称“本分国际级”）审验，并出具了天工作字[2021]29663号验资陈述。

　　本公司已依照《中华公民共和国法令令》《中华公民共和国证券法》《上市公司禁锢训诲第2号—上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年校改）》《上海证券买卖所股票上市法则》和《范例运作》等相干划定的条件，联合公司现实环境，拟定了《西方航空物流股分局限公司召募资本办理轨制》(要点简称“办理轨制”)，对召募资本实施专户保存轨制，对召募资本的寄存、利用、名目实行办理、投资名目的变动及使动情况的监视等停止了划定。该办理轨制于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次集会和2019年第一次姑且股东南大学会审议经过。

　　按照《办理轨制》条件，公司董事会核准开设了招商银行股分局限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司召募资本的保存和利用，不消作其余用处。

　　按照上海证券买卖所及相关划定的条件，本公司及部属子公司华夏货运航空局限公司（要点简称“中货航”）及保荐机构华夏国际级金融股分局限公司已于2021年6月2日与招商银行股分局限公司上海外滩支行签定了《召募资本专户保存三方禁锢和谈》。三方禁锢和谈与上海证券买卖所《召募资本专户保存三方禁锢和谈（范本）》不存留庞大差别，三方禁锢和谈获得了实在实行。陈述期内，公司将部门募投名目变动加用于引进2架飞机名目，名目实行主体为中货航，公司、中货航、招商银行股分局限公司上海外滩支行及保荐机构华夏国际级金融股分局限公司已就真名目签定了《召募资本专户保存三方禁锢和谈》。

　　2021年度募投名目置换环境详见公司于2021年8月28日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于利用召募资本置换事后进入募投名目及已付出刊行费用的自筹资本的通告》（通告编号：临2021-005）。

　　为更好地完成公司召募资本的保值增值，增添公司收益，保护公司全部股东的好处，公司2021年8月26日工作部署会的第一届董事会2021年第2次例会、第一届监事会第19次集会审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司在经董事会核准经过之日起12个月内利用不跨越180,000万元的闲置召募资本停止现款办理，在上述额度和刻日内轮回转动利用。详细体例详见公司于2021年8月28日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的通告》（通告编号：临2021-006）。另外，公司2022年8月26日工作部署会的第二届董事会2022年第2次例会、第二届监事会第4次集会审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成公司在经董事会核准经过之日起12个月内利用不跨越150,000万元的闲置召募资本停止现款办理，在上述额度和刻日内轮回转动利用。详细体例详见公司于2022年8月30日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的通告》（通告编号：临2022-021）。

　　陈述期内，公司利用部门闲置召募资本停止现款办理的产物均为银行保本型构造性入款，现款办理受托方均为招商银行股分局限公司，利用额度规模契合条件，不存留作用募投名目扶植和召募资本利用的环境。陈述期内，公司利用闲置召募资本购置理财富物累计产生额480,000.00万元，已全数到期赎回，累计发生收益3,472.64万元，到期赎回的本金和收益均已偿还至召募资本专户，并按拍照关划定实行了音讯表露职守，现款办理的详细环境以下：

　　为保护募投名目的顺遂实行，公司于2021年12月17日工作部署会的第二届董事会第1次通俗会构和第二届监事会第1次集会审议经过了《对于利用召募资本向控股子公司供给拜托以实行募投名目的议案》，赞成公司利用召募资本及利钱向中货航供给拜托，总数不跨越本募投名目还没有进入的金额22,821.53万元，详细拜托金额以中货航购购置用策动机的价款为准。详细体例详见《对于利用召募资本向控股子公司供给拜托以实行募投名目的通告》（通告编号：临2021-026）。停止2022年12月31日，公司利用召募资本及利钱向中货航供给拜托161,794,188.98元，用于备用策动机购买名目。

　　公司2022年10月27日工作部署会的第二届董事会第5次通俗集会审议经过了《对于变动部门召募资本投资名目暨联系关系买卖的议案》，该议案赞成公司以拜托的情势将召募资本供给给中货航以实行引进2架飞机名目。停止2022年12月31日，公司已利用召募资本及利钱向中货航供给拜托1,187,739,460.23元，用于引进2架飞机名目。

　　公司2022年10月27日工作部署会的第二届董事会第5次通俗集会、第二届监事会第5次会构和2022年11月23日工作部署会的2022年第一次姑且股东南大学会审议经过了《对于变动部门召募资本投资名目暨联系关系买卖的议案》，赞成将浦东归纳航空物流中间扶植名目还没有利用的召募资本（含召募资本现款办理收益及利钱）及备用策动机购买名目的估计结余召募资本（含召募资本现款办理收益及利钱）用于引进2架飞机名目，名目实行主体为中货航；并在招商银行股分局限公司上海外滩支行开设召募资本公用账户，用于新募投名目召募资本的寄存和利用。详细体例详见公司于2022年10月29日和11月24日在上海证券买卖所（）表露的《对于变动部门召募资本投资名目暨联系关系买卖的通告》（编号：临2022-032）和《2022年第一次姑且股东南大学会抉择通告》（编号：临2022-037）。

　　公司已依照华夏证监会和上海证券买卖所的相干划定，实时、确实、精确、完备地核露了公司召募资本的寄存及现实使动情况，不存留召募资本办理违规的环境。公司对召募资本的投向和停顿环境均照实实行了表露职守。

　　本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）出具了《西方航空物流股分局限公司2022年度召募资本寄存与现实使动情况鉴证陈述》，以为：公司《对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》依照华夏证监会《上市公司禁锢训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年校改）》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律禁锢训诲第1号——范例运作》及相干花式训诲划定体例，在通盘庞大方面公道反应了公司2022年度召募资本的寄存与使动情况。

　　华夏国际级金融股分局限公司出具了《对于西方航空物流股分局限公司2022年度召募资本寄存与使动情况的专项核对陈述》，以为：公司2022年度召募资本寄存与使动情况契合《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司禁锢训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢训诲第1号——范例运作》等法令律例和轨制文献的划定，对召募资本停止了专户保存和专项利用，有用履行三（四）方禁锢和谈，并实时实行了相干音讯表露职守。停止2022年12月31日，召募资本详细使动情况与公司已表露环境分歧，不存留变相改动召募资本用处和侵害股东好处的环境，不存留违规利用召募资本的情况。

　　注1：“今年度进入召募资本总数”包罗召募资本到账后“今年度进入金额”及现实已置换先期进入金额。

　　注2：“停止期末许诺进入金额”以比来一次已表露召募资本投资方案为根据肯定，为召募资本估计总投资额。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）（要点简称“本分国际级”）创建于1988年12月，总部位于北京，是一家静心于审计鉴证、本钱墟市办事、办理征询、政务征询、税务办事、法务与整理、音讯手艺征询、工程征询、企业估值的特庞大归纳性征询机构。

　　本分国际级首席合资报酬邱靖之，备案地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A*和A⑸地区，机关情势为特别通俗合资。

　　本分国际级已获得北京市财务局颁布的执业文凭，是华夏首批取得证券期货相干营业资历，获准处置特庞大共有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得管帐法令判定营业资历，和获得兵工涉密营业征询办事平安失密天分等国度实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一，并在美国PCAOB备案。本分国际级过来二十多年一向处置证券办事营业。

　　停止2021年12月31日，本分国际级合资人71人，备案管帐师943人，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师313人。

　　本分国际级2021年度经审计的支出总数26.71亿元，审计营业支出21.11亿元,证券营业支出9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，首要行业（证监会门类行业，下同）包罗缔造业、音讯传输、软件的功能和音讯手艺办事业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、房地财产、交通运送、仓储和邮政业等，审计免费总数2.82亿元，本公司同业业上市公司审计客户9家。

　　本分国际级按拍照关法令律例在之前年度已累计计提足额的工作危机基金，已计提的工作危机基金和购置的工作保障累计补偿限额不低于20,000万元。工作危机基金计提和工作保障购置契合相干划定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年头至本通告日止，下同），本分国际级不存留因执业行动在相干民事诉讼中承当民事职守的环境。

　　本分国际级近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法7次、自律禁锢办法0次和规律奖励0次。从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法7次，触及职员18名，不存留因执业行动遭到刑事处分、行政处分和自律禁锢办法的情况。

　　名目合资人及具名备案管帐师1：张坚，2001年景为备案管帐师，2004年开端处置上市公司审计，2004年开端在本分国际级执业，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述10家，近三年复核上市公司审计陈述1家。

　　具名备案管帐师2：贾梦璐，2022年景为备案管帐师，2020年开端处置上市公司审计，2022年开端在本分国际级执业，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述0家，近三年复核上市公司审计陈述0家。

　　名目质料掌握复核人：郭海龙，2004年参加本分国际级开端处置上市公司审计，2014年景为执业备案管帐师，2022年开端担负本公司审计名目质料掌握复核人，近三年签订上市公司审计陈述共约10家，近三年复核上市公司审计陈述4家。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年不存留因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律机关的自律禁锢办法、规律奖励的环境。

　　本分国际级审计办事免费依照营业的职守轻重、繁简水平、事情条件、所需的事情前提和工时及现实加入营业的各级别事情职员进入的业余常识和事情经历等身分肯定。2022年度审计费用总计265万元（此中：年报审计费用210万元；内控审计费用55万元）；2023年度审计费用总计258万元（此中：年报审计费用205万元，内控审计费用53万元）。

　　董事会审计委员会对本分国际级的业余胜任才能、投资者庇护才能、真诚状态、自力性等音讯停止了当真查看，以为其在担负公司审计机构时代，恪尽负担，遵守自力、实事求是、公道的工作原则，实在实行了审计机构应尽的工作，可以或许满意公司财政和外部掌握审计事情的条件，赞成赓续聘用本分国际级包办公司2023年度年报审计和外部掌握审计营业，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司自力董事已就本次续聘管帐师事件所事变停止了事先承认，详细以下：公司拟延聘的本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）具有相干营业的执业资历，符闭合市公司审计营业的资历条件。在担负公司审计机构时代严酷遵守《华夏备案管帐师自力审计原则》等相关财政审计的法令、律例和相干策略，勤恳尽责，遵循自力、实事求是、公道的执业原则，较好地实行了两边所商定的职守和职守，为本公司出具的审计定见可以或许实事求是、确实地反应公司的财政状态和运营功效。公司这次拟延聘管帐师事件所不存留侵害公司全部股东和投资者正当权利的情况。是以，赞成将此议案提交公司第二届董事会2023年第1次例会审议。

　　公司自力董事宣布自力董事定见以下：本分国际级具有多年为上市公司供给审计办事的才能与经历，可以或许自力、实事求是、公道地对公司财政状态、外部掌握环境停止评估，可以或许满意公司2023年度财政陈述和外部掌握审计事情的条件；本次聘用管帐师事件所的董事会审议法式契合《法令令》等法令律例、范例性文献及《公司条例》的划定，不存留侵害公司及股东好处，特别是中小股东好处的情况；为包管公司财政陈述审计及外部掌握审计事情的延续性，赞成赓续聘用本分国际级为公司2023年度财政陈述及外部掌握审计机构，并赞成将该事变提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司于2023年4月7日工作部署会第二届董事会2023年第1次例会，全部董事分歧赞成审议经过了《对于公司聘请2023年度管帐师事件所的议案》，赞成2023年度公司赓续聘请本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）包办公司年报审计和内控审计营业，聘期为一年。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　●本次成本分派以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权利分拨实行通告中明白。

　　●如在实行权利分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持分派总数稳定，响应调换每股份配金额，并将另行通告详细调换环境。

　　经本分国际级管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，西方航空物流股分局限公司（要点简称“公司”）期末母公司报表可供分派成本为钱2,648,540,887.18元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以实行权利分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。本次成本分派规划以下：

　　公司拟向全部股东每10股派涌现款盈余3.50元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本1,587,555,556股，以此计较共计拟派涌现款盈余555,644,444.60元（含税）。公司2022年度分派的现款盈余总数占2022年度归属于上市公司股东净成本的比率为15.28%。

　　如在本通告表露之日起至实行权利分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调换每股份配金额，并将另行通告详细调换环境。

　　2022年度，公司完成归属于上市公司股东的净成本3,636,818,261.72元，2022年底母公司报表可供分派成本为2,648,540,887.18元，公司拟分派的现款盈余总数为555,644,444.60元（含税），占今年度归属于上市公司股东的净成本比率低于30%，详细缘由分项申明以下：

　　航空物流具备运送速率快、空间跨度大、运送平安精确、不受空中局限等特性，在跨洋洲际运送的货色平安和托付实效方面具备弗成替换性。跟着我国缔造业转型进级提速，加速向“浅笑弧线”两头延长，高科技产物、生产品、缔造业装备、化学品、生物医药等高附带值货色的空运相差口范围明显晋升，对我国航空物流的灵通性、不变性和可控性提议了更高的成长条件。同时，为满意客户端到真个物流办事须要，航空物流企业不停将办事链条向两头延长，不停增强端到真个物流托付和践约办事才能。

　　从经营角度看，航空物流为资本群集型行业，飞机引进必要洪量资本，航油洽购、机务培修及后勤保护等平常经营也需洪量资本进入。

　　公司采取全货机运送和客机腹舱运送两种体例为客户供给笼盖国际级国际首要航路收集的航空物流办事。货站职掌、多式联运、仓储营业行为航空物流焦点功课关头和需要延长办事，组成了公司空中归纳办事营业。公司存身航空物流和空中归纳办事焦点超过对方的有利形势，制造兼顾音讯化与国际级化的快供给链平台及“干+仓+配”收集，为客户供给平安、靠得住、便利的归纳物流办理规划办事。

　　航空物风行业属于充实合作的墟市，与国际级着名航空物流企业比拟，华夏航空物流企业在企业范围、海外结构、一体化供给链办事、研发等方面存留必定分歧。今朝，公司处于计谋成长时机期，需连续进入资本，进而进一步夯实端到端国际级航空物流践约才能。

　　2022年，面临混杂严重的国表里成长情况，公司有序扩充机队范围，不停晋升运营效力，稳步推动新丰收能，连续加大科技进入，深耕细分墟市，获得了较好的经生意绩，完成归属于上市公司股东的净成本3,636,818,261.72元。

　　为进一步牢固公司在航空物流范畴的超过对方的有利形势职位，美满环球航路收集结构，加速货站焦点节点结构，晋升归纳物流办理规划的才能，晋升数字化程度，加强墟市合作力，公司仍需连续增添资本进入。

　　最近几年来，国际级场面地步混杂变革，受地缘辩论、环球通胀、经贸磨擦等诸多身分作用，财产链供给链的不不变性较着加重，为更好地向客户供给平安、不变、高效、便利的全过程航空物流办事，制造自立可控的国际级物流供给链办事才能，公司必要堆集恰当的保存收益，以应答将来的不愿定性。同时，为应答剧烈的环球墟市合作，在环球航网扶植、海外根底举措措施结构、数字化转型、归纳物流办事才能制造等方面均存留潜伏的投资须要，也必要堆集恰当的保存收益。综上所述，公司2022年度成本分派规划统筹了公司持久可连续成长和股东报答。

　　公司保存未分派成本将用于研发进入、营业成长等方面，以晋升焦点合作力，保护投资者的持久报答。详细而言，航空速运方面，按照“十四五”成长计划，公司将有序扩充机队范围，美满环球航路收集结构；空中归纳办事方面，将加速国表里焦点节点结构，在国际建立以华东为焦点关键，辐射天下的空中收集结构，同时在海外航空货运关键结构货站、仓储资本；归纳物流办理规划方面，将加大资本进入，晋升在细分行业供给归纳物流办理规划的才能；数字化方面，将加速聪明货站扶植，晋升营销渠道和运力资本设置装备摆设的数字化程度。

　　公司将赓续严酷按拍照关法令律例和《公司条例》等相干划定的条件，并联合公司所处成长阶段、运营环境、现款流等身分，严酷遵照公司的成本分派策略，与投资者同享公司成长功效，更好地保护全部股东的久远好处。

　　2023年4月7日公司工作部署会的第二届董事会2023年第1次例会审议经过了《公司2022年度成本分派预案》，全部董事分歧赞成上述成本分派规划。

　　公司2022年度成本分派规划契合《法令令》《证券法》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢训诲第1号——范例运作》等相关法令律例的相干划定，充实思索了公司现阶段的经生意绩与计谋必要，统筹股东的即期好处和久远好处，契合公司目下的现实环境，有益于公司连续不变安康成长；董事会对该项议案的审议、表决法式契合相干法令、律例、范例性文献及《公司条例》的划定，不存留侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况。赞成将本次成本分派预案提交公司2022年度股东南大学会审议。

　　2023年4月7日公司工作部署会的第二届监事会第6次集会审议经过了《公司2022年度成本分派预案》，全部监事分歧赞成上述成本分派规划。

　　（一）本次成本分派规划归纳思索了公司的出产运营环境及将来的资本须要等身分，不会对公司每股收益、现款流状态发生庞大作用，不会作用公司畸形运营和持久成长。

　　（二）本次成本分派规划尚需提交公司2022年度股东南大学会审议核准。敬请泛博投资者注重投资危机。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　按照《中华公民共和国法令令》《西方航空物流股分局限公司条例》（要点简称《公司条例》）及《公司监事集会事法则》的相关划定，西方航空物流股分局限公司（要点简称“公司”）第二届监事会第6次集会于2023年4月7日以现场集会体例工作部署会，集会由监事会主席姜疆师长教师调集和主办。

　　公司依照划定工夫向全部监事收回了集会告诉和集会文献，本次监事会应列席监事5人，现实列席监事5人，此中监事申霖密斯受权监事孟令晨师长教师代为列席并表决。监事会合会的调集和工作部署会契合国度相关法令、律例及《公司条例》的划定，集会正当有用。本次监事会审议了相关议案，构成抉择以下：

　　详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于公司2022年度成本分派预案的通告》。本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于续聘管帐师事件所的通告》。本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　监事会以为：公司严酷依照《上市公司禁锢训诲第2号——上市公司召募资本办理和利用的禁锢条件（2022年校改）》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢训诲第1号——范例运作》和《公司召募资本办理轨制》对初次公然辟行的召募资本进履行用和办理。实时、确实、精确、完备地核露了公司召募资本的寄存与使动情况，不存留违规利用召募资本的情况。

　　详目请拜见公司同日在《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网站（）表露的《对于2022年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　详目请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于东航团体财政局限职守公司2022年度危机连续评价陈述》。

　　监事会以为：公司2022年度外部掌握评估陈述实事求是真实的场景反应了公司外部掌握轨制的扶植及运转环境。公司已成立了比较美满的外部掌握系统，契合国度相干法令律例条件和公司运营办理的现实必要，并能获得有用履行。

　　监事会以为：公司2022年度陈述的体例与花式契合华夏证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定；所包罗的音讯能从各方面实事求是、线年度的运营办理和财政状态等事变；未涌现介入公司2022年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定及侵害公司好处的行动。

　　公司2022年年度陈述及陈述择要请拜见上海证券买卖所网站（）。本议案尚需提交公司股东南大学会审议。

　　详目请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《董事会审计委员会2022年度履职环境陈述》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当法令职守。

　　西方航空物流股分局限公司（要点简称“公司”或“本公司”）于2023年4月7日工作部署会的董事会2023年第1次例会审议经过了《对于校改〈公司条例〉部门条目的议案》《对于校改〈股东南大学集会事法则〉部门条目的议案》和《对于校改〈董事集会事法则〉部门条目的议案》。

　　按照《中华公民共和国法令令》《中华公民共和国证券法》《上市公司条例训诲》及《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例的相干划定，联合公司现实环境，公司董事会赞成公司对《公司条例》《股东南大学集会事法则》《董事集会事法则》停止校改，并提交公司股东南大学会审议。对于校改《公司条例》《股东南大学集会事法则》《董事集会事法则》的详细体例请见附件。